Almanya’nın en büyük finans kuruluÅŸlarından Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin’deki merkez ÅŸubelerinde, kara para aklama şüphesiyle adli makamlar tarafından arama yapıldığı bildirildi.
Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile kara para aklama soruşturmasına yönelik Bankanın Frankfurt ve Berlin şubelerinde arama yaptığı belirtildi.
Açıklamada, devam eden soruÅŸturmaya iliÅŸkin “tedbirler” gerekçe gösterilerek daha fazla ayrıntı verilmedi.
Deutsche Banktan yapılan açıklamada, “Frankfurt BaÅŸsavcılığı tarafından Deutsche Bankın ÅŸubelerinde bir operasyon yürütüldüğünü teyit ediyoruz.” ifadesi kullanıldı. Söz konusu aramanın, kara para aklamayla ilgili olarak Bankanın yetkililere bildirdiÄŸi şüpheli iÅŸlemleri içerdiÄŸi ve Alman makamlarıyla tam bir iÅŸbirliÄŸi içinde olunduÄŸu kaydedildi.
Soruşturmanın odağında Roman Abramoviç var
Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre aramalar, Rusya Devlet BaÅŸkanı Vladimir Putin ile yakın iliÅŸkileri nedeniyle Avrupa BirliÄŸi’nin (AB) yaptırım listesinde bulunan Roman Abramoviç’in ÅŸirketlerini konu alıyor. Deutsche Bank’ın, Abramoviç’e ait ÅŸirketlerle ilgili “kara para aklama” şüphesi taşıyan raporları ilgili makamlara sunmakta geciktiÄŸi iddia ediliyor.
Adli makamlar, bankanın şüpheli faaliyetleri zamanında raporlamayarak yaptırımların delinmesine veya yasa dışı fonların dolaşımına zemin hazırlayıp hazırlamadığını araştırıyor.
Deutsche Bank ve “kara para aklama” iddiaları
Deutsche Bank, kara para aklama faaliyetlerini yeterince incelemediÄŸi ve şüpheli iÅŸlem raporlarını geç sunduÄŸu iddialarıyla Alman denetim otoritelerinin markajında kalmaya devam ediyor. Nisan 2022’de de benzer bir operasyonla karşılaÅŸan bankaya BaFin tarafından, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki ilerlemeyi izlemek üzere geçici bir özel temsilci atanmıştı. Atama kararı, bankanın finansal güvenlik protokollerindeki aksaklıkları giderme sürecini yerinde denetlemeyi amaçlıyor.
Öte yandan, baskın haberinin duyulmasının ardından, bankanın hisseleri Frankfurt Borsasında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.
