kara para aklama Archive – Merhaba Kültür-Sanat ve Enformasyon Gazetesi / Türkische Kultur- und Informationszeitung

Almanya, kara para aklama servisi olduğu ileri sürülen “ChipMixer”e el koydu

01/05/2023 A Almanya, Ekonomi

Almanya, karanlık internet olarak da adlandırılan “darknet”te, dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisi olduğu öne sürülen “ChipMixer”e el koydu. AA (Berlin) Federal Kriminal Dairesinden (BKA) yapılan açıklamada Frankfurt Savcılığına bağlı İnternet Suçlarıyla Mücadele

Europol’den kripto para borsası Bitzlato’nun yöneticilerine “kara para” operasyonu

01/03/2023 A Avrupa, Avrupa Birliği (AB), Ekonomi, İş Dünyası

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) koordinasyonunda gerçekleştirilen “kara para aklama” operasyonunda, aralarında kripto para borsası Bitzlato’nun üst düzey yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. AA (Lahey) Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto

AB, nakit ödemeleri 10 bin euro ile sınırlandırmaya hazırlanıyor

02/01/2023 A Avrupa Birliği (AB), Ekonomi

Üye ülkelerde mali işlemlere daha katı kurallar uygulanacak. Suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak için büyük meblağlardaki nakit ödemeler sınırlandırılacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, nakit yapılan ödemeleri 10 bin euro ile sınırlandırmak ve bin euronun

Lübnan Merkez Bankası Başkanı’nın varlıklarına el koydular

24/05/2022 A Ekonomi

Almanya, Fransa ve Lüksemburg’un, Lübnan’da yaşanan kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı bir operasyon kapsamında 120 milyon euro değerindeki varlığa el koyduğu bildirildi. Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) tarafından yapılan açıklamada, Almanya ve Fransa’daki beş